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Internet e riciclaggio: riferimenti e richiamo
L attività di riciclaggio di somme di denaro che derivano da interventi di carattere illegali sono aumentate notevolmente, soprattutto con la diffusione di internet come mezzo di informazione e di scambio di carattere globale.
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L utilizzo di internet come strumento per effettuare traffici illeciti è una conseguenza connessa alle caratteristiche di questo mezzo informativo, fra cui: la possibilità di rimanere nell anonimato per le persone che compiono specifiche operazioni; la velocità con la quale queste operazioni vengono effettuate; il collegamento virtuale – ovviamente lecito – anche tra persone che vivono in diverse parti del globo, in modo da rendere vane le operazioni di controllo da parte degli organi di polizia.
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Queste caratteristiche, altresì, non interessano soltanto la fase della transazione, che risulta essere quella conclusiva, ma anche la regolarizzazione del denaro. È necessario evidenziare che l utilizzo di internet non crea allarme soltanto da un punto di vista sociale ma anche da un punto di vista finanziario e, in particolar modo, per le conseguenze che determina in questo settore.
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È fondamentale sottolineare che gli interventi che vengono effettuati tramite internet utilizzando somme di denaro di non chiara provenienza possiedono, sicuramente, un valore iniziale di tipo monetario molto più inferiore e come effetto generano un alto livello concorrenziale.
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Gli interventi in ambito finanziario che si servono di internet come strumento di collegamento, permettono alle organizzazioni malavitose e a quelle terroristiche di mettere in atto operazioni di taccheggio con una portata di innovazione molto diversa da quella classica.
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Le innovazione che derivano dall utilizzo della rete per quanto riguarda la tipologia di pagamento fanno riferimento soprattutto all introduzione del «denaro elettronico e virtuale».
Il termine di «riciclaggio» di solito si usa per identificare gli odierni strumento messi in atto per effettuare pagamenti che si differenziano, in modo particolare, per l inefficiente supporto su carta, per la possibilità di restare nell anonimato e per la velocità con cui le somme di denaro vengono immesse grazie agli strumenti informatici.
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Con tutto ciò si rischia di azzerare quasi totalmente la possibilità di riuscire ad individuare la relazione tra il soggetto che ricicla e l attività illegale. Inoltre risulta fondamentale evidenziare il fatto che questi mezzi, anche se possiedono delle loro specifiche caratteristiche, vengono progettati in modo tale da conservare i «tratti somatici» della moneta convenzionale, ossia: la caratteristica di commutabilità, di trasferibilità, di anonimato e un basso livello di pericolo.
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Allo stesso tempo, la loro caratteristica principale è quella di riuscire a beneficiare di una buona adattabilità e di mantenersi ad un livello molto basso nelle operazioni di transazione.
Proprio per queste caratteristiche le associazioni di stampo mafioso prediligono gli strumenti elettronici, soprattutto l utilizzo di internet, in quanto è assicurato lo scambio di qualsiasi prodotto e ogni tipo di operazione ma, in particolar modo, per la sussistenza di un sistema giuridico internazionale molto debole e impreciso principalmente per quanto riguarda le sanzioni dei reati informatici e che quindi poco efficace nella limitazione dei pericoli che derivano da attività finanziarie a livello globale, con la conseguenza che tutti possono usufruire di prezzi bassi e fare uso delle diverse operazioni di riciclo.
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Per gli organi di polizia è molto difficile accedere ai canali che permettono l attuazione di siffatte operazioni e questo soprattutto perché le persone che mediano per assicura prestazioni del genere, agiscono quasi sempre tenendo presente i limiti della legge, adducendo giustificazioni che ineriscono il rispetto della privacy dei fruitori e, quasi sempre, collocano le loro imprese in Stati che adottano in merito a ciò delle disposizioni giuridiche molto flessibili.
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Ecco perché investigare sui soggetti che sono considerati responsabili di simili operazioni risulta essere molto più complicato.
A tal proposito, si è deciso di consolidare le disposizioni giuridiche per vigilare e controllare più sistematicamente le transazioni monetarie in tutti gli Stati che ne sono coinvolti, mediante una stretta rete collaborativa in ambito giuridico e a livello internazionale, stringendo rapporti tra organi esecutivi e quelli di intelligence.
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