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L art. 648-ter, invece, si propone di reprimere e fermare «l uso» di capitali,

prodotti o altre forniture con origine illegale, chiaramente contenuto nel codice penale.

Invero, bastava accertare la conoscenza dell agente circa la natura illegale dei guadagni accuratamente definiti perché si potesse manifestare il crimine di riciclaggio.

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In materia, si veda A. MANNA (a cura di), Riciclaggio e illeciti relativi all intercessione mobiliare, Utet, Torino, Accertare, in poche parole, che l agente abbia commesso il fatto con il proposito di «garantire a sé o a soggetti terzi un profitto o di collaborare con i responsabili del crimine al guadagno dei profitti illegali».

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Con questa percezione, lo scopo del legislatore nazionale volge in particolar modo a punire proprio la fase difficile dell iter di «lavaggio» dei contanti sporchi, ossia la nuova introduzione, nel mercato finanziario lecito, dei commerci illegali.

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Pertanto, il soggetto agente nella fattispecie illecita di «utilizzo di soldi, beni o altri profitti di natura illegale» è colui che:

I. al di fuori dei casi di partecipazione al crimine e reato di ricettazione o riciclaggio «usa per svolgere manovre nel settore economico o finanziario soldi, prodotti o altri guadagni provenienti da crimini »; II. Commette il fatto consapevolmente e con la conoscenza della loro natura illegale. In merito a ciò, gli studiosi hanno giustamente ritenuto che ogni azione di riciclaggio, dalle più semplici fino a quelle più complesse, hanno tutte le seguenti quattro caratteristiche:

camuffamento della reale proprietà;

trasformazione della «natura» del denaro;

camuffamento delle prove;

analisi costante sui contanti sporchi oggetto di riciclaggio.

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Poi, possiamo distinguere le tappe dell iter di riciclaggio, ossia quello con cui il reato si configura.

Queste tappe sono correttamente definite e sono tese a nascondere la natura illegale del denaro e di ottenere profitti dalle relative manovre di investimento.

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Possiamo riconoscere tre tappe definite:1. immersion, ossia fase della collocazione, il cui fine primario è la trasformazione del denaro (o suoi sostituti) di origine illegale in «valuta scritturale», ossia in una serie di saldi produttivi in rapporto ai soggetti che sono prestanome finanziari.

Dopo questa fase i capitali sono trasferiti usando i mezzi tecnologici, per non destare sospetti nell Autorità competente.

Money laundering, che é la tappa fondamentale in cui i guadagni sono ripartiti rispetto alla natura illecita, seguitando a nascondere tale derivazione, tramite la rimozione di tutte le operazioni contabili, usando dei transfert elettronici o della nuova trasformazione in denaro contante; 3. integration, ossia l introduzione dei profitti nel mercato ordinario e legale, con azioni in superficie legali, come, per esempio, la compravendita di beni immobili o aziende, l apertura di negozi o centri finanziari, l azione di investimento in Borsa, ecc.

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Proprio la vasta serie di mezzi e di metodi a disposizione dei criminali per poter realizzare azioni criminose, insieme alle varie strategie e sotterfugi in tema di travisamento della natura dei guadagni illegali, sono le cause che rendono assai difficile l attuazione della strategia preventiva , di riconoscimento e controllo da parte degli organi deputati a reprimere i preoccupanti episodi criminosi di riciclaggio.

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Il quadro di riferimento: luogo in cui si compie la fattispecie di reato. Per meglio comprendere la fattispecie di cui sopra, e, poi, trovare soluzioni per elaborare metodi per la prevenzione e repressione del fenomeno, dobbiamo per forza esaminare il contesto economico internazionale.

In particolare, tale reato nasce e cresce grazie a due elementi intrinsecamente connessi e operativi: da una parte, la sempre crescente globalizzazione delle azioni di riciclaggio; dall altra, la persistenza di pesanti divisioni e disparità legislative che caratterizzano il sistema normativo dei vari Stati, in cui le fattispecie gravissime sono rappresentate dai «paradisi fiscali e finanziari».

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