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«abusi sul mercato»
II. azione di concorso di una persona diversa dal soggetto agente della fattispecie criminosa congetturata, come può essere, in linea generale, un familiare o un soggetto fiduciario (prestanome), che, essendo consapevole della derivazione illegale dei mezzi finanziari, è deputato alla gestione di tali risorse, offuscandone l origine e presumibilmente investendo nuovamente i proventi illegali in una manovra apparentemente legale, generando così – come già affermato – difficoltà nelle funzioni amministrative degli organi dediti all inchiesta.
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Anche se, per noi, speriamo ci sia una strategia normativa – esposta in un iniziale trascrizione della c.d. «legge Tremonti» del 2005, poi trasformatasi nella «riforma della previdenza» del dicembre 2005 –, che possa attuare strategie repressive dell «autoriciclaggio»,
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La fattispecie criminosa di riciclaggio è riconosciuta e punita, dalla nostra normativa in materia penale, dagli artt. 648-bis e ter, ma soltanto in seguito (e questa è la limitazione cui ci si riferiva e che dovrà essere analizzato nuovamente) al riconoscimento della fattispecie di reato congetturata.
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Il caso di specie del crimine di «riciclaggio» è stato incluso nell ordinamento dall art. 648-bis sin dall anno 1978, con provvedimento legislativo n. 191, che distingueva quattro fattispecie di crimine congetturato: reato di rapina aggravata, raggiri, reato di sequestro di persona e smercio di stupefacenti.
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Ma l ineluttabilità dei reati di base provocava sia complicazioni nell azione interpretativa, sia di corrispondenza alle prescrizioni delle organizzazioni internazionali ma, in primo luogo, causava problemi di applicazione delle leggi.
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Per sciogliere questi considerevoli inceppi, la legge 9 agosto 1993,n. 328, apportava modifiche all art. 648-bis adeguando la legge nazionale alle disposizioni della Convenzione di Strasburgo approvata l 8 novembre 1990.
Essa rappresenta la rinforzata e provata presa di coscienza della preoccupante crescita dei casi di riciclaggio in ogni Stato, raffigurando il punto di raffronto della (futura) strategia di repressione di tale fattispecie criminosa.
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La prescrizione vigente dell art. 648-bis è quella inclusa dettagliatamente dalla legge n. La recente formulazione normativa si basa soprattutto sulla teoria del mascheramento della derivazione illegale dei profitti trafficati o trasferiti, o riguardo cui vigono altre operazioni tese a ostacolare l identificazione della loro origine.
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Pertanto, perché possa sporgersi una denuncia, in forza di tale prescrizione normativa, basta che il soggetto abbia agito illecitamente con volontà; detto altrimenti, basta verificare l operatività della cosiddetta «finalità generale» ricorrendo, nella fase inquisitoria probatoria, alla verifica della volontà distinta.
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