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La frode è una delle fattispecie criminose più complicate, in quanto presume una rilevante quantità di circostanze differenti tra loro.
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La potenza creativa dei raggiratori, che solitamente sono criminali assai scaltri, (anche se io sconfesso tale idea), direi piuttosto che sono dediti a tutti i tipi di reato, criminali di professione, persone che con la volontà provocano complicazioni ad altre persone e pertanto devono essere condannati.
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Questa forma di acume (che non hanno) fa sì che questa fattispecie criminosa possa aver luogo con modalità disparate. Reato di frode a soggetti fisici.
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La frode diretta a singoli individui, come ad esempio le fattispecie dirette alla comunità constano in primo luogo nell identificazione dei punti fragili delle potenziali vittime (status di benessere fisico, mentale, economico, preferenze e hobby personali) che si manifesta secondo tre tappe:
illegale ottenimento di informazioni riservate (nome e cognome, dottori, abitudini giornaliere, anni), con pedinamenti, chiamate telefoniche o interviste ai vicini di casa, in veste di pubblici ufficiali, falsi amici, tecnici preposti alla riparazione. Studio delle informazioni ottenute per determinare il tipo di frode più adatto alla vittima.
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Azione di scelta del periodo e del sito ideale, in molti casi una parte del giorno in cui il condominio o il vicinato sono meno frequentati o in cui la vittima prescelta è da sola in casa, o se per strada, simulando una circostanza emergenziale (es. un infortunio).
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Le frodi più diffusamente utilizzate in molti casi riguardano soggetti soli, spesso anziani o in una situazione complessa, che abbiano una malattia o non siano in grado di comprendere o volere (raggiro diretto a soggetto incapace), pertanto meno pronti a gestire fattori di pericolo esterni.
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Il soggetto raggiratore può ottenere la fiducia della vittima per vari scopi: l ottenimento di notizie riservate senza il suo consenso (azione di inosservanza della privacy) per rivendere le notizie ottenute a soggetti terzi.
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Ottenere dei soldi in cambio di prodotti o prestazioni false. Ottenere una firma per un accordo-capestro facendo credere alla vittima che si tratti di una petizione.
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Entrare nel domicilio altrui e rubare prodotti valore facendo distrarre la parte lesa con l aiuto di un assistente.
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Pretendere una consistente caparra su un eredità (falsi tributi o costi di spedizione), una vincita, un impiego falso. Pretendere una compartecipazione azionaria a una società inesistente dietro assicurazione di un guadagno certo.
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Provvedere all assunzione di un addetto o un artigiano pretendendo il pagamento anticipato utile all acquisto dei materiali utili allo svolgimento del lavoro. Far lavorare gratis la vittima fingendo che la propria ditta sia un associazione senza scopo di lucro.
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