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La globalizzazione dei mercati
Quando parliamo di «globalizzazione» ci riferiamo in primo luogo a un processo storico riguardante, in primo luogo, la crescente internazionalizzazione del mercato finanziario, che, come noto, provoca complicazioni e contraddizioni nel sistema economico globale analizzata nella sua totalità.
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Invero, se fino a alcuni anni fa erano i prodotti a essere trasferiti e scambiati a livello mondiale, oggi, anche grazie alla diffusione dei nuovi strumenti tecnologici, sono i contanti, i beni e gli strumenti finanziari a essere trasferiti in modo più rapido.
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In questo contesto, la marginalizzazione della funzione intermediatrice delle banche (e connessa deregulation degli scambi di capitale) e lo smembramento dei confini fisici, sia interni sia esterni, tra i diversi mercati nazionali o locali, hanno favorito la globalizzazione economica.
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Invero, nel nuovo quadro finanziario mondiale è stata limitata la dipendenza, nella domanda e ottenimento del denaro, dagli istituti creditizi e dagli enti deputati al prestito di denaro. Questi cambiamenti hanno prodotto inevitabilmente lo sviluppo di nuovi mezzi finanziari, di innovative e sempre più «ricercate» (a livello informatico) strategie di pagamento, un nuovo modo di programmare le azioni di commercio e finanza, manovre di investimento.
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La rappresentazione dell illecito di «riciclaggio»
Questo processo, detto «finanziarizzazione dell economia», produce (disgraziatamente) gli stessi vantaggi sia per chi investe nell economia legale sia in quella cosiddetta «illegale». La globalizzazione ha favorito la crescita delle organizzazioni malavitose, rendendo possibile anche per le loro imprese l uso di «sistemi economici di scala», soprattutto ricorrendo ai nuovi mezzi informatici e di comunicazione, a parte il più facile acquisto dei «compratori» e, perché no, dei «rivenditori».
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L aspetto principale che ha agevolato la stabilizzazione e sviluppo del «sistema delle mafie» è sempre e comunque da riscontrarsi, soprattutto, nella vasta gamma di mezzi, strategie e guadagni a disposizione di tali associazioni e dalla grandezza del «recinto tecnico» di mascheramento e azioni di business.
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Pertanto, giacché lo sviluppo di una mafia senza alcun confine è ormai un affermazione indiscutibile nel quadro finanziario e sociale, è necessario che gli enti deputati alla repressione di questi fenomeni siano coscienti dell importanza di due particolari esigenze:
inserire gli scambi di capitali ad opera delle mafie in un quadro che interessa tutto il mondo; reprimere la nascita di nuove strategie per il reato di riciclaggio. A questo bisogna certamente sopperire con un operazione normativa di intralcio non immodificabile: ma su tale pretesa, come diremo, si è già focalizzato sia l organo legislativo dell Unione Europea sia quello statale.
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Anticipando in ogni caso uno dei principali capisaldi del sistema normativo di intralcio, che ribadiremo di continuo nella trattazione del presente lavoro, vogliamo riaffermare l enorme rilevanza dell aspetto della «tracciabilità» dei trasferimenti, ma che non è relativa – a dispetto di quello che di solito si pensa, più per evitare di osservare gli obblighi che per convalidata sicurezza – i «macro-investimenti», e operazioni che possono risultare (rectius: che sono) insignificanti per chi compie il reato di riciclaggio.
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Vi è un opinione errata secondo cui coloro che riciclano non trasferiscono grandi somme di denaro, e per questo solo eccezionalmente possono essere reperiti da un agente finanziario, ragion per cui non rientrano in alcun principio, sia di carattere pratico che razionale.
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È evidente che l uso «parcellizzato» di somme di denaro illegali non permette la loro identificazione; questa valutazione tuttavia non smentisce l attendibilità della chiara sussistenza di ingenti capitali illegali nelle associazioni malavitose: non si deve fare confusione tra la finalità e il mezzo!
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