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La rappresentazione dell illecito di riciclaggio
Non si può svolgere – questo errore é, in verità, stato commesso spessissimo – una disamina giuridica delle strategie preventive e repressive delle operazioni di riciclaggio, senza meglio comprenderne la natura e soprattutto, il significato normativo di ciò che afferma la legge con il termine «riciclaggio».
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Nella lingua comune, ormai noto a tutti, esso coincide con l azione di «lavaggio di denaro sporco» ed è rappresentata da quella manovra (o insieme di manovre) volte a camuffare, mascherare o comunque ostacolare l accertamento dell origine illegale delle risorse finanziarie o patrimoniali utilizzate per un operazione finanziaria, o, genericamente, per business in ambito economico. Vale a dire che il soggetto possessore di beni o denaro provenienti da azioni criminose, vuole la loro immissione sul mercato con transazioni, contratti giuridici e prestazioni totalmente legali, consentiti dalle norme legislative, «classiche»e «esemplari».
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Da questa azione deriva già un primo «reddito», quando, cioé, si è riusciti a nascondere all oppositore la reale derivazione delle risorse utili al compimento di tali operazioni finanziarie.
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Detto questo, possiamo ben comprendere la natura pericolosa di questa fattispecie criminosa, così complicata da accertare proprio in quanto, volendo usare una frase arcinota, «riciclare è assai facile».
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Dalla semplice azione di introduzione sul mercato dei prodotti illegali, senza che nessuno possa smascherare nulla, il mafioso ha già avuto un primo beneficio, e non è rilevante se lo ha fatto con manovre che possono terminare, sul piano contabile, in parità o in rosso; i prodotti sono stati oggetto di «riciclaggio», lavaggio (se non altro in superficie) dalla loro illegale derivazione:
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basta così, lo ripeteremo all infinito! Il cosiddetto «costo del fornitura» di quei soldi il mafioso non lo ha ovviamente pagato, così come la tassazione statale che avrebbe dovuto essere applicata; non è importante se ci «perde» una parte nel corso del suo impiego (o, come spiegheremo in seguito, di «riutilizzo»).
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E adesso una definizione che tocca la materia del diritto penale, pertanto si rinvia alla particolare sezione concessa dal legislatore della c.d. legge -231/2007-. Per una disamina più prettamente penalistica del fenomeno del riciclaggio, si rinvia al nostro lavoro -Il riciclaggio nella giurisprudenza-, Milano.
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La rappresentazione dell illecito di «riciclaggio»
Infatti, possiamo dire che la fattispecie criminosa di riciclaggio si compone di due tappe, diverse ma complementari tra loro, ossia: I. esecuzione della fattispecie criminosa congetturata ad opera di un qualsiasi soggetto, fattispecie punita dalle leggi penali con arresto e sanzione monetaria.
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A tal proposito, la fattispecie criminosa che segue può configurarsi in diversi modi, quali: reato di evasione fiscale, falsa fatturazione, traffico di droghe, reato di usura, crimini contro gli enti di Pubblica Amministrazione, rapina illegittima, raggiri e/o crimini contro i beni patrimoniali generici, rapina, ladrocinio, fermo di individuo, morosità subdola
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