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Chi scrive suppone peraltro che la «demonizzazione» effettiva dei paradisi fiscali non possa essere interpretata in modo corretto, se non dopo l attenta analisi dei sistemi normativi di quegli Stati ritenuti paradisi fiscali.
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Detto altrimenti, e come si è affermato in altri periodi (si veda ns. intervista su L Espresso del 18 marzo 2010, 133), il paradiso «fiscale», considerato come uno Stato «a fiscalità agevolata», può consentire a chi detiene mezzi finanziari di usarli in operazioni di tipo finanziario che garantiscono più alti guadagni proprio per la più lieve entità delle percentuali di tassazione sui guadagni.
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Ciò che costituirebbe una fattispecie di reato, in queste condizioni, sarebbe l azione di investimento di capitali di natura illegale (riciclaggio, per l appunto) o la sottrazione alle casse dello Stato italiano dei tributi applicabili a questi investimenti (nascosta notificazione).
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E ciò potrebbe succedere se lo Stato dove opera l investitore fosse un paradiso «normativo», ossia le cui leggi consentissero tali comportamenti in base alla indeterminatezza delle disposizioni in materia penale.
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La rappresentazione dell illecito di «riciclaggio»
Le mafie, sia in Italia sia all estero, rappresentano un complesso sistema che grazie ai progressi e alla costante variabilità non consente l elaborazione di una semplice, adeguata e attendibile classificazione delle azioni con cui le fattispecie criminose sono commesse, provocando in questo modo una difficile azione di riconoscimento.
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L Italia, ormai da molto tempo, presenta delle caratteristiche le quali agevolano la sua «internazionalizzazione» sul piano degli episodi criminali. Si aggiunge a questo anche la posizione geografica, che la pone virtualmente al centro di ogni tipo di commercio illegale nella traiettoria mediterranea.
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Poi, il quadro è ancora più complicato vista la graduale estensione della malavita degli altri Paesi, soprattutto quelli ancora sottosviluppati e che cercano di fare affari illeciti in Paesi più ricchi. In realtà, il processo di globalizzazione dei mercati, gli enormi scambi valutari in tutto il mondo e l esigenza da parte dei più bisognosi di conseguire veloci profitti sono i fattori che sono alla base dell enorme e preoccupante diffusione delle mafie.
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Pertanto, oltre a dover reprimere l «ala armata» delle organizzazioni mafiose, nasce e cresce sempre più l esigenza di sfidare anche e, per alcuni profili, innanzitutto – come si accennava – il «piano finanziario», bloccando, ossia,o, in modo peggiore, reprimendo.
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Ad esempio, le arcinote Isole Cayman, le Seychelles, le Mauritius, ecc.,per non parlare perfino della Repubblica di San Marino, hanno un sistema legislativo in cui le prescrizioni contro il riciclaggio sono molti simili a quelle nazionali. L interesse quindi riguarda il profilo «amministrativo»dell azione di controllo, e non può restare isolata, secondo noi, al mero paragone obiettivo circa l esistenza o no di adeguate disposizioni normative.
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Dal punto di vista dell attuazione,è necessario in primo luogo riconoscere e studiare i particolari traffici finanziari, in maniera tale da poter conoscere i punti deboli delle strategie del riciclaggio. Questo fine, tuttavia, deve essere rapportato alla conoscenza complessiva e completa del quadro nazionale e da una strategia di prevenzione e repressione a livello internazionale.
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In sostanza occorre saper elaborare un analisi dettagliata delle informazioni e, inoltre, fortificare la struttura del trasferimento di di comunicazioni circa tali episodi a livello internazionale, sia tra gli organi di polizia sia tra le magistrature statali.
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